Theo Cơ quan điều tra, Hải từng làm tại Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (làm việc tại sân bay Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) và mới nghỉ việc cách đây gần một tháng. Khi hay tin ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968), trú 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế), Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm bị Cơ quan công an điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, nên Hải đã tìm gặp vợ chồng ông Liêm. Sau đó đối tượng này “nổ” là có quen biết với nhiều người, có thể giúp ông Liêm “chạy án”. Vì tin lời nên vợ chồng ông Liêm đã đưa số tiền 12 tỷ đồng để Hải “chạy án”. Khi nhận được tiền từ doanh nghiệp này, Hải không dùng số tiền trên vào việc “chạy án” mà chiếm đoạt làm tài sản cá nhân.
Trước đó, vào đầu tháng 7-2019, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Công an TP Huế và Cục CSGT (Bộ Công an) phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát, sỏi do khai thác, mua bán trái phép của một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Ngày 7-7, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988, trú ở TP Huế), kế toán của DNTN Tuyết Liêm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
 |
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc DNTN Tuyết Liêm tại thời điểm bị Cơ quan công an bắt tạm giam.
Vụ án này do Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phòng 10 Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an thành phố Huế cùng điều tra, phá án. Sau đó, Công an TP Huế tiếp tục khởi tố thêm nhiều bị can là giám đốc, phó giám đốc, kế toán các doanh nghiệp khác tại TT-Huế, cũng với tội danh nêu trên, liên quan đường dây mua bán hóa đơn của DNTN Tuyết Liêm.
Ngày 10-7, Công an TP Huế tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam thời hạn ba tháng đối với năm đối tượng, bao gồm: Nguyễn Văn Phúc (SN 1956), Giám đốc hợp tác xã (HTX) vận tải Xuân Long (địa chỉ số 15 Vạn Xuân, TP Huế); Nguyễn Văn Phú (SN 1963, trú tại 67 đường Vạn Xuân, TP Huế) và Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1982, trú đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, TP Huế), đều là kế toán của HTX vận tải Xuân Long; Phan Văn Hùng (SN 1970, trú phường Thủy Xuân, TP Huế), Giám đốc Công ty CP 939 (số 2 Tam Thai, phường Trường An, TP Huế) và Đỗ Thị Thùy Châu (SN 1983, trú đường Bạch Đằng, TP Huế), là kế toán Công ty này về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
 |
Các đối tượng Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Phú và Võ Thị Minh Nguyệt bị Cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã thu thập các tài liệu, chứng cứ, bước đầu chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng này. Tại Cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV Vận tải Tuấn Phát (Công ty Tuấn Phát).
Cơ quan công an đã làm rõ, DNTN Tuyết Liêm và Công ty Tuấn Phát đã mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
