Các bị cáo Vũ Việt Hùng, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Chi nhánh VDB khu vực Đác Lắc - Đác Nông; Trần Xuân Lộc, sinh năm 1956, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu Chi nhánh VDB khu vực Đác Lắc - Đác Nông và Trần Hoài Kiên, sinh năm 1973, nguyên cán bộ tín dụng Chi nhánh VDB khu vực Đác Lắc - Đác Nông.
Theo cáo trạng, Chi nhánh VDB khu vực Đác Lắc - Đác Nông là đơn vị trực thuộc và được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-NHPT ngày 1-7-2006 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước trên địa bàn.
Từ ngày 28-5-2009 đến ngày 6-8-2009, Chi nhánh VDB khu vực Đác Lắc - Đác Nông đã giải quyết cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Tính Nên (viết tắt Doanh nghiệp Tính Nên) do Trương Thị Tính, sinh năm 1963, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đác Lắc làm chủ doanh nghiệp vay vốn theo sáu hợp đồng tín dụng xuất khẩu, với tổng số tiền 100 tỷ đồng, hiện Doanh nghiệp Tính Nên đã tất toán toàn bộ nợ gốc. Sau khi vay tiền, Doanh nghiệp Tính Nên không sử dụng tiền vay để thu mua cà-phê xuất khẩu theo đúng mục đích vay trong hợp đồng tín dụng, mà sử dụng số tiền trên vào việc trả nợ và chi trả cho các hoạt động khác của doanh nghiệp nên không có chứng từ xuất khẩu nộp cho Chi nhánh VDB khu vực Đác Lắc - Đác Nông.
Tuy nhiên, từ ngày 11-11-2009 đến ngày 22-1-2010, Chi nhánh VDB khu vực Đác Lắc - Đác Nông vẫn tiếp tục giải quyết cho Doanh nghiệp Tính Nên vay vốn theo sáu hợp đồng tín dụng xuất khẩu với số tiền được giải ngân là 65 tỷ đồng.
Điều đáng nói là, trước khi vay vốn tại Chi nhánh VDB khu vực Đác Lắc - Đác Nông theo sáu hợp đồng tín dụng xuất khẩu nêu trên, Doanh nghiệp Tính Nên đã vay vốn tại nhiều ngân hàng. Tính đến tháng 5-2009, Doanh nghiệp Tính Nên đã mất cân đối về khả năng trả nợ 30 tỷ đồng; đến tháng 11-2009 mất khả năng trả nợ 32 tỷ đồng; đồng thời đã thế chấp toàn bộ tài sản tại các ngân hàng và tình trạng kinh doanh thua lỗ, hằng tháng phải trả lãi khoảng hai tỷ đồng. Vì vậy, để được Chi nhánh VDB khu vực Đác Lắc - Đác Nông giải quyết cho vay vốn hỗ trợ xuất khẩu, Trương Thị Tính đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ vay vốn và sử dụng vốn vay. Thế nhưng, do thiếu trách nhiệm trong công việc được giao nên trong khoảng thời gian từ năm 2009-2010, Vũ Việt Hùng, Trần Xuân Lộc và Trần Hoài Kiên đã thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ một số nội dung khi thiết lập, thẩm định, xét duyệt, phê duyệt hồ sơ và giám sát vốn vay theo quy định tại Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20-12-2006 của Chính phủ; Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25-6-2007 của Bộ Tài chính; Điều 22, Điều 26 Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐQL ngày 31-8-2008 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các quy định trong Sổ tay nghiệp vụ tín dụng xuất khẩu ban hành theo Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 4-3-2008 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam khi ký sáu hợp đồng tín dụng cho Doanh nghiệp Tính Nên vay vốn tín dụng xuất khẩu dẫn đến hậu quả Chi nhánh VDB khu vực Đác Lắc - Đác Nông không thu hồi được số tiền gốc là hơn 56,5 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án này, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 03/HSST ngày 18-1-2018 của TAND tỉnh Đác Lắc đã tuyên phạt Trương Thị Tính mức án tù “Chung thân” về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; buộc Trương Thị Tính phải trả cho Chi nhánh VDB khu vực Đác Lắc - Đác Nông số tiền gốc là hơn 56,5 tỷ đồng.
Trước đó, liên quan đến một vụ án khác xảy ra tại Chi nhánh VDB khu vực Đác Lắc - Đác Nông, tại bản án Hình sự phúc thẩm số 357 ngày 26-9-2014 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên xử Vũ Việt Hùng mức án phạt “tử hình” về các tội: Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cũng tại bản án này còn tuyên phạt đối với Trần Xuân Lộc năm năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Đến ngày 7-8-2019, cả ba bị can nói trên bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đác Lắc khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
