Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an đã đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng của thành phố, một mặt bảo đảm hệ thống dịch vụ công hoạt động ổn định, an toàn đúng quy định pháp luật; đồng thời, chỉ đạo các sở và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu theo đề nghị của Cơ quan CSĐT để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Trước đó, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau, gồm: “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện đang bỏ trốn và bị truy nã) bị khởi tố về cả hai tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền”.
* Truy nã Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường
* Khởi tố bị can, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường cùng đồng phạm
