Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Trần Thị Hồng Hạnh có hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land để ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật. Với hình thức thông qua các hợp đồng thỏa thuận, bà Hạnh đã chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều khách hàng dù các dự án không được các cơ quan chức năng cấp phép làm chủ đầu tư.
Ngoài ra, bà Hạnh còn thỏa thuận nhằm chuyển nhượng bốn căn nhà xây dựng trái phép tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện, công an đang mở rộng điều tra vụ án liên quan những dự án của Công ty Hoàng Kim Land.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh, đề nghị các khách hàng là nạn nhân liên quan vụ việc này đến trình báo tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) tại địa chỉ: 674, đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để phối hợp điều tra.
